最高人民檢察院關於人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定（試行）

根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和其他法律的有關規定，對人民檢察院直接受理立案偵查案件的立案標準規定如下：

一、貪汙賄賂犯罪案件

（一）貪汙案（第３８２條、第３８３條，第１８３條第２款，第２７１條第２款，第３９４條）

貪汙罪是指國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有公共財物的行為。

“利用職務上的便利”是指利用職務上主管、管理、經手公共財物的權力及方便條件。

受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委託管理、經營國有財產的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有國有財物的，以貪汙罪追究其刑事責任。

“受委託管理、經營國有財產”是指因承包、租賃、聘用等而管理、經營國有財產。

國有保險公司的工作人員和國有保險公司委派到非國有保險公司從事公務的人員利用職務上的便利，故意編造未曾發生的保險事故進行虛假理賠，騙取保險金歸自己所有的，以貪汙罪追究刑事責任。

國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他非國有單位從事公務的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有的，以貪汙罪追究刑事責任。

國家工作人員在國內公務活動或者對外交往中接受禮物，依照國家規定應當交公而不交公，數額較大的，以貪汙罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、個人貪汙數額在５千元以上的；

２、個人貪汙數額不滿５千元，但具有貪汙救災、搶險、防汛、防疫、優撫、扶貧、移民、救濟款物及募捐款物、贓款贓物、罰沒款物、暫扣款物，以及貪汙手段惡劣、毀滅證據、轉移贓物等情節的。

（二）挪用公款案（第３８４條，第１８５條第２款，第２７２條第２款）

挪用公款罪是指國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的行為。

國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員，利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，以挪用公款罪追究刑事責任。

國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大，超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大，進行營利活動的，或者進行非法活動的，以挪用公款罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、挪用公款歸個人使用，數額在５千元至１萬元以上，進行非法活動的；

２、挪用公款數額在１萬元至３萬元以上，歸個人進行營利活動的；

３、挪用公款歸個人使用，數額在１萬元至３萬元以上，超過３個月未還的。

各省級人民檢察院可以根據本地實際情況，在上述數額幅度內，確定本地區執行的具體數額標準，並報最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。

多次挪用公款不還的，挪用公款數額累計計算；多次挪用公款並以後次挪用的公款歸還前次挪用的公款，挪用公款數額以案發時未還的數額認定。

挪用公款給其他個人使用的案件，使用人與挪用人共謀，指使或者參與策劃取得挪用款的，對使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事責任。

（三）受賄案（第３８５條、第３８６條，第３８８條，第１６３條第３款，第１８４條第２款）

受賄罪是指國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為。

“利用職務上的便利”，是指利用本人職務範圍內的權力，即自己職務上主管、負責或者承辦某項公共事務的職權及其所形成的便利條件。

索取他人財物的，不論是否“為他人謀取利益”，均可構成受賄罪。非法收受他人財物的，必須同時具備“為他人謀取利益”的條件，才能構成受賄罪。但是為他人謀取的利益是否正當，為他人謀取的利益是否實現，不影響受賄罪的認定。

國家工作人員在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，以受賄罪追究刑事責任。

國有公司、企業中從事公務的人員和國有公司、企業委派到非國有公司、企業從事公務的人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，以受賄罪追究刑事責任。

國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員在金融業務活動中索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，或者違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費歸個人所有的，以受賄罪追究刑事責任。

國家工作人員利用本人職權或者地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，索取請託人財物或者收受請託人財物的，以受賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、個人受賄數額在５千元以上的；

２、個人受賄數額不滿５千元，但具有下列情形之一的：

（１）因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的；

（２）故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；

（３）強行索取財物的。

（四）單位受賄案（第３８７條）

單位受賄罪是指國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節嚴重的行為。

索取他人財物或者非法收受他人財物，必須同時具備為他人謀取利益的條件，且是情節嚴重的行為，才能構成單位受賄罪。

國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，在經濟往來中，在賬外暗中收受各種名義的回扣、手續費的，以單位受賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、單位受賄數額在１０萬元以上的；

２、單位受賄數額不滿１０萬元，但具有下列情形之一的：

（１）故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；

（２）強行索取財物的；

（３）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

（五）行賄案（第３８９條、第３９０條）

行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的行為。

在經濟往來中，違反國家規定，給予國家工作人員以財物，數額較大的，或者違反國家規定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的，以行賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、行賄數額在１萬元以上的；

２、行賄數額不滿１萬元，但具有下列情形之一的：

（１）為謀取非法利益而行賄的；

（２）向３人以上行賄的；

（３）向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的；

（４）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因被勒索給予國家工作人員以財物，已獲得不正當利益的，以行賄罪追究刑事責任。

（六）對單位行賄案（第３９１條）

對單位行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體以財物，或者在經濟往來中，違反國家規定，給予上述單位各種名義的回扣、手續費的行為。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、個人行賄數額在１０萬元以上、單位行賄數額在２０萬元以上的；

２、個人行賄數額不滿１０萬元、單位行賄數額在１０萬元以上不滿２０萬元，但具有下列情形之一的：

（１）為謀取非法利益而行賄的；

（２）向３個以上單位行賄的；

（３）向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的；

（４）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

（七）介紹賄賂案（第３９２條）

介紹賄賂罪是指向國家工作人員介紹賄賂，情節嚴重的行為。

“介紹賄賂”是指在行賄人與受賄人之間溝通關係、撮合條件，使賄賂行為得以實現的行為。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、介紹個人向國家工作人員行賄，數額在２萬元以上的；介紹單位向國家工作人員行賄，數額在２０萬元以上的；

２、介紹賄賂數額不滿上述標準，但具有下列情形之一的：

（１）為使行賄人獲取非法利益而介紹賄賂的；

（２）３次以上或者為３人以上介紹賄賂的；

（３）向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員介紹賄賂的；

（４）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

（八）單位行賄案（第３９３條）

單位行賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規定，給予國家工作人員以回扣、手續費，情節嚴重的行為。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、單位行賄數額在２０萬元以上的；

２、單位為謀取不正當利益而行賄，數額在１０萬元以上不滿２０萬元，但具有下列情形之一的：

（１）為謀取非法利益而行賄的；

（２）向３人以上行賄的；

（３）向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的；

（４）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規定關於個人行賄的規定立案，追究其刑事責任。

（九）鉅額財產來源不明案（第３９５條第１款）

鉅額財產來源不明罪是指國家工作人員的財產或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。

涉嫌鉅額財產來源不明，數額在３０萬元以上的，應予立案。

（十）隱瞞境外存款案（第３９５條第２款）

隱瞞境外存款罪是指國家工作人員違反國家規定，故意隱瞞不報在境外的存款，數額較大的行為。

涉嫌隱瞞境外存款，摺合人民幣數額在３０萬元以上的，應予立案。

（十一）私分國有資產案（第３９６條第１款）

私分國有資產罪是指國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，違反國家規定，以單位名義將國有資產集體私分給個人，數額較大的行為。

涉嫌私分國有資產，累計數額在１０萬元以上的，應予立案。

（十二）私分罰沒財物案（第３９６條第２款）

私分罰沒財物罪是指司法機關、行政執法機關違反國家規定，將應當上繳國家的罰沒財物，以單位名義集體私分給個人的行為。

涉嫌私分罰沒財物，累計數額在１０萬元以上，應予立案。

二、瀆職犯罪案件

（一）濫用職權案（第３９７條）

濫用職權罪是指國家機關工作人員超越職權，違法決定、處理其無權決定、處理的事項，或者違反規定處理公務，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的行為。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、造成死亡１人以上，或者重傷２人以上，或者輕傷５人以上的；

２、造成直接經濟損失２０萬元以上的；

３、造成有關公司、企業等單位停產、嚴重虧損、破產的；

４、嚴重損害國家聲譽，或者造成惡劣社會影響的；

５、其他致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的情形；

６、徇私舞弊，具有上述情形之一的。

（二）翫忽職守案（第３９７條）

翫忽職守罪是指國家機關工作人員嚴重不負責任，不履行或者不認真履行職責，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的行為。

涉嫌下列情形之一的，應予立案：

１、造成死亡１人以上，或者重傷３人以上，或者輕傷１０人以上的；

２、造成直接經濟損失３０萬元以上的，或者直接經濟損失不滿３０萬元，但間接經濟損失超過１００萬元的；

３、徇私舞弊，造成直接經濟損失２０萬元以上的；

４、造成有關公司、企業等單位停產、嚴重虧損、破產的；

５、嚴重損害國家聲譽，或者造成惡劣社會影響的；

６、海關、外匯管理部門的工作人員嚴重不負責任，造成鉅額外匯被騙或者逃匯的；

７、其他致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的情形；

８、徇私舞弊，具有上述情形之一的。