qiaqia86 2019-12-23

投資有風險從業需謹慎

常見的金融騙局特徵

1、虛構交易平臺，使用模擬的交易軟體。詐騙團伙往往虛構一個高大上的公司，傳送給投資者的是一個模擬交易的軟體，軟體由他們控制。軟體裡大宗商品的行情、價格走勢都是他們自行設定，然後和投資者方向炒作。你買漲，他就買跌，讓你虧錢。

2、凍結客戶賬戶，延時交易。在投資者盈利的時候，凍結投資者賬戶，使其買入之後不能正常賣出，然後其其他操盤手將價格方向拉大，讓投資者實際盈利變虧損。

3、在客戶盈利時，強行平倉。美名其曰避免你虧損。因為交易軟體他們有後臺控制，發現投資者盈利時，強制平倉。因為投資者通常都是網路開。戶，一無合同，二不知公司名稱地址，往往被強制平倉後，無能為力，求告無門。

4、在交易平臺中設定虛擬賬戶，然後對該賬戶虛擬注資，進而透過虛擬資金控制交易行情，致使受害人虧損。

5、放大交易槓桿，設定資金放大比例數十或數百倍於受害人的“主力賬戶”，進而透過放大後的資金優勢操作、控制市場行情，使受害人虧損；

6、進行“滑點”操作。按照商品的正規交易盤買賣，但在客戶的成交金額上進行少量的增、減，使客戶少盈利或多虧損，從中牟利。

7、代客頻繁交易賺取高額手續費、收取客戶倉儲費、加工費、盈利分成等讓投資者損失。

我國網路上各類外匯交易平臺，一未取得我國金融監管部門批准，二未在我國設立相關機構提供業務服務，三未依法向電信部門備案，均屬於非法展業行為。

特徵

1、合規的外匯平臺

受監管的交易商，客戶所交易的訂單是直接進入銀行和市場的，受監管的交易商，都是給銀行與交易者提供渠道，只能透過技術分析才能在外匯市場盈利。目前全球主要大的外匯交易商受四大監管機構監管：1。英國金融服務監管局（FSA），2。美國商品期貨交易委員會（CFTC），3。美國全國期貨協會（NFA），4。澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），只要正常受監管的交易商，不管是哪個國家或者哪個地區，一旦被投訴監管機構都會受理。而且每一個投資者交易的單子都是交易商所對應的銀行訂單，不會存在虛假交易。

2、不合規外匯平臺

未受監管機構監管或冒名虛假監管機構的小平臺。投資者只是與交易商來進行對賭，也就是所謂的內盤交易，投資者虧損的錢就流到了交易商的資金池，他們的目的就是把你兜裡的錢裝到自己兜裡，不會對投資者的資金負責。

在奧林匹克公園游泳的蝶魚 2019-12-04

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